Ofislerde katı güvenlik önlemleri

Şebekenin ofislerinde katı güvenlik ve gizlilik tedbirleri uygulandığı da belirlendi. Çalışanların ofislere telefon sokmasının yasak olduğu, farklı kişilerin seslerinin duyulmasının önüne geçmek amacıyla sürekli yüksek sesli müzik çalındığı ve ofis içerisinde İbranice konuşulmasının yasaklandığı bildirildi.

Mağdurlar yerel numaralarla aranıyor, sahte platformlarla yatırım yaptırılıyordu

Şebekenin mağdurları aramak için özel sistemler kullandığı, bu sistemler sayesinde arayan telefon numarasının her görüşmede değiştirildiği ve gerçek kullanıcıya ulaşılmasının engellendiği tespit edildi. Mağdurların bulundukları ülkeye ait yerel telefon numaralarından arandığı belirtildi. Aranan kişilere, şirketin gerçek unvanı yerine İsrailli baronlar tarafından kısa aralıklarla değiştirilen yatırım platformlarının isimlerinin verildiği, bu platformlar için Güney Afrika gibi ülkelerden para karşılığında düzmece lisans temin edildiği aktarıldı. Bu yöntemde bir şirkette çalışan dolandırıcının mağdura başka bir yatırım platformundan aradığını söylediği ve dolandırıcılık faaliyetinin bu platform üzerinden yürütüldüğü bildirildi. Bir süre sonra platform hakkında şikâyetlerin artması ve dolandırıcılıkla ilişkilendirilmesinin ardından şebekenin para karşılığında düzmece lisans alınan başka bir platforma geçtiği belirtildi. Ofislerin ve şirketlerin deşifre olmasının önüne geçmek amacıyla İsrailli baronların yönlendirmesiyle ofis adresleri ve şirket unvanlarının belirli aralıklarla değiştirildiği tespit edildi.

Mağdur "conversion agent"tan "retention agent"a devrediliyor

Mağdurun yatırım yapmaya ikna edilmesine kadar olan süreci "conversion agent"ların yürüttüğü, bu kişilerin görevlerini tamamlamasının ardından mağdurun mümkün olan en yüksek miktarda para yatırmasını sağlamaktan sorumlu "retention agent"lara devredildiği belirtildi. Mağdurun sisteme daha fazla para yatırmasını sağlamak amacıyla yatırımlarının değer kazandığına ilişkin sahte görüntüler oluşturulduğu tespit edildi. Daha fazla ödeme yapma potansiyeli bulunduğu değerlendirilen mağdurların güvenini kazanmak amacıyla ilk aşamalarda hesaplarındaki paranın bir bölümünü çekmelerine dahi izin verildiği aktarıldı. Mağdurdan alınabilecek paranın sorumlu düzeydeki kişilerce belirlenen "optimum" seviyeye ulaşmasının ardından para çekilmesine izin verilmediği, hesabın bir anda zarar etmiş, hatta eksi bakiyeye düşmüş gibi gösterildiği belirlendi. Mağdurların daha fazla ödeme yapmaması halinde haklarında suç duyurusunda bulunulacağı yönünde tehdit edildiği de tespitler arasında yer aldı.

Gerçekte yatırım yapılmadı, tüm kazanç ve kayıplar sahte oluşturuldu

Mağdurlara sistem arayüzü üzerinden farklı finansal varlıklara kaldıraçlı yatırım yapılıyormuş gibi gösterilmesine rağmen gerçekte herhangi bir alım-satım işlemi gerçekleştirilmediği tespit edildi. Mağdurun kazandığı veya kaybettiği izlenimi oluşturulmasına rağmen gerçekte herhangi bir yatırım işlemi, gerçek bir kazanç ya da kayıp bulunmadığı, tüm sürecin dolandırıcılar tarafından kurgulanan fiktif senaryolardan oluştuğu bildirildi.

Şebekenin "İsrail vatandaşlarını hedef almama" kuralı

Sistem içerisinde uygulanan en katı kurallardan birinin İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması olduğu belirtildi. Buna göre İsrailli dolandırıcılık baronlarının yönettikleri şebekelere İsrail vatandaşlarının hedef alınmaması yönünde talimat verdiği tespit edildi. Bu uygulamanın İsrail vatandaşlarının korunmasına karşılık başka ülke vatandaşlarının hedef alınabildiği bir yapı oluşturduğu kaydedildi. Bu kapsamda Avrupa, Asya ve Afrika’daki diğer ülkelerin vatandaşlarının hedef alındığı, şebekenin faaliyetlerinden elde edilen milyarlarca dolarlık suç gelirinin kripto piyasaları ve soğuk cüzdanlar üzerinden İsrail’e aktarıldığı ve bu şekilde İsrail ekonomisine kaynak sağlandığının değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca İsrail istihbarat servisleri ile bu servislerle bağlantılı olduğu belirtilen İsrail mafyasının dünyanın farklı bölgelerinde İsrailliler tarafından oluşturulan geniş organizasyon ağından operasyonel ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yararlandığına dair tespitlerin bulunduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında son tahlilde, dünyanın farklı bölgelerinde kurulan organizasyonlar üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerinin İsrailli baronlarla İsrail Devleti arasında karşılıklı çıkar sağlayan bir "kazan-kazan (win-win)" ilişkisi oluşturduğunun değerlendirildiği bildirildi.