İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Hedef Yatırım Bankası’nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun bir muhabirlik hesabına göndermek istediği 2 milyar liralık işlem MASAK tarafından durduruldu.

Fon soruşturması kapsamında yürütülen mali incelemelerde, Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen yüksek tutarlı para transferi incelemeye alındı. İşlemin karşılığı olarak gösterilen döviz tutarının hesaba henüz geçmediğinin belirlenmesi üzerine ilgili kurumlarla görüşme yapıldı. Yapılan incelemede, 2 milyar liralık işlemin mahiyetinin "swap işlemi", yani takas işlemi olarak bildirildiği belirlendi. İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluş tarafından bir muhabirlik hesabına gönderilmek istendiği kaydedildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde, söz konusu işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği ve tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verildi.